miltoni508ww8@outlook.com

阿拉姆語翻譯語言翻譯公司一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳票
1.原文連結(必需檢附)： http://a.udn.com/focus/2016/08/22/24052/index.html
2.原文內容：
一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳票

3.心得/評論(必須填寫滿20字)： 還有幾何這種東西會炸出來呢? 好好奇喔 丁丁翻譯公司自己當心唷 顆顆 說個笑話 台灣金融業內控 -- WHY SO SERIOUS -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)翻譯社 來自: 218.32.74.63
金管會金檢，發現有銀行連假的「應收帳款融資」都無法分辯，但仍照樣放款；還有銀行讓鼎興管帳兌現逾億逾額支票但未通報，內控疏失嚴重翻譯
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1471833924.A.775.html →
金管會初步驟查發現，鼎興本錢額八千萬元，但不少銀行授信額度「一給就是好幾億元」；乃至有銀行查聯徵中心徵信時發現，鼎興及八家紙上公司借貸額度已達數十億元，授信額度已爆表。

有銀行無法分辯「應收帳款融資」真偽，放款；有銀行讓鼎興管帳兌現逾億逾額支票但未傳遞，內控疏失嚴重

08/22 10:48 真的可是這個應當跨越 良多我覺得

它們家自營跑了一批人走 資訊也是不知道有無關係? 而且他們首要獲利是證券 市況差成如許 他們附委託仿佛也沒有多夯，又低利政策 買金融的我都不知道在想啥 ※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63)翻譯社 08/22/2016 10:59:46 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 11:00:36

有啊 後面就有說了 ※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 11:19:11 ※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 11:21:18

犯案手法是，與部分牙醫診所及病院通同假買賣，再拿這些牙醫診所開出向鼎興購買牙材的合約及支票，申辦銀行應收帳款融資。鼎興商業是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調掌握，此次大筆跳票金額集中在由鼎興管帳主管江女擔負董事長的「宗哲國際」及其他七家紙上公司。
題目: [新聞] 一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳 時候: Mon Aug 22 10:45:19 2016
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471834838.A.64C.html鼎興貿易及宗哲國際等公司向銀行及租賃業大舉融資後跳票，總跳票金額可能跨越四十億元翻譯本案涉及六家租賃（台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等）、十三家銀行（中國信託商銀、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等）翻譯
http://udn.com/news/story/10263/1910629
鼎興詐貸43億 假合約騙13銀行
鼎興負責人何宗英與華南金控代辦署理董事長林明成是連襟，也是永豐銀行董事何宗達的姨丈，金管會已在清查關係人放款翻譯



鼎興商業與金融業來往數十年，曩昔信譽都還不錯，卻在今年第2季起傳出財政吃緊，7月 20日起瘋狂大跳票。儘管檢調同步在辦案，但銀行局副局長邱淑貞示意，只要查詢拜訪結果確認有違規事 證，會依法先懲罰銀行內控疏失翻譯 鼎興貿易是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調把握，此次大筆跳票金額集中在由鼎 興會計主管江女擔負董事長的「宗哲國際」及其他7家紙上公司。檢調嫌疑，江女行使8家 人頭公司與牙醫診所串連，做假生意業務向銀行及租賃公司詐貸。 2016/08/22 7月底爆出的牙醫器材公司鼎興商業詐貸案，案情越滾越大。 辦案人員說，因為泰半牙醫診所財政，都由「醫師娘」掌管，部門診所的醫師娘可能都知 情，介入假交易。 金管會已緊急對部份銀行展開金檢，發現有銀行連假的「應收帳款融資」都沒法分辯，仍 照樣放款；還有銀行讓鼎興管帳兌現逾億逾額支票但未通報，內控疏失嚴重。 醫師娘掌診所財政 銀行董娘姊妹互幫 檢調日前搜刮鼎興時查扣多箱帳冊，發現其中有很多牙醫診所的巨細章，乃至還有張「價 目表」，即某某牙醫診所提供幾許張支票，可獲回扣5、60萬，乃至百萬元。本案觸及6家租賃（台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等）、13家銀行（ 中國信託商銀、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等）。甚至案發後，還有牙醫診所的醫師娘打德律風到鼎興要找江女，重要地問 「我的支票要跳票了，怎麼辦？」 鼎興何家財力豐富，在北投有很多房地產，但5月起，何家啓齒向親戚借錢，一借都是幾 千萬元。 詐貸案3大關頭腳色：女管帳、董娘、醫師娘沖破放款關卡。部分銀行聽到風聲，開始收回額度，讓鼎興手頭更緊翻譯 據了解，鼎興其時透過管道，找某大銀行協助，但該行給鼎興的授信額度已用光，這家A 銀行的董娘於是打給本身的姊妹淘（另外一家B銀行的董娘），問能不克不及幫手，B銀行董娘央 求老公後，B行決定透過旗下租賃公司放款。鼎興貿易詐貸案情滾雪球，到期支票跳票金額高達43億元。 放款主管察覺有異 但「老董德律風打來」... 據了解，在跳票前，鼎興與銀行團協商時，B行租賃公司放款主管認可，他原本感覺有問 題，這筆錢不應放，但「老董德律風打來」，2億額度就這麼放出去，成果這家租賃公司6月 借出2億元，7月即速被跳票，成為詐貸案最後一隻老鼠翻譯 相關人員說，這筆放款中的2位董娘可能搞不清晰實際情況有多嚴重，以為本身只是「幫 個忙」，卻讓旗下公司淪為受災戶翻譯　 結合報／孫中英 報道 結合報／鄒秀明、柯永輝、蕭詒徽、吳懿雯 製作
放款關卡 擋不住裙帶關係 一家本錢額只有8萬萬的牙醫器材商業公司，卻讓13家銀行、6家租賃公司集體跳票，金額 恐跨越40億元，不是這家貿易公司太神通廣大，就是金融業放款流程出了極大問題，關關 都守不住。檢調還發現，詐貸案中有3大要害角色，即案發前叛逃出境的女會計、董娘、 醫師娘。案發前即出境的鼎興江姓女管帳主管，至今滯留澳洲不歸，已被檢方 發布境管，檢調也視她為全案要害人物。 由於詐貸案案情不輕，金管會已下令13家銀行在8月底前交出清查呈文，查抄局也金檢部 分銀行。 據了解，江女18歲就進入鼎興何家，何家財政由她掌管近40年。鼎興內部自行統計，到7月底 ，鼎興及相幹公司已到期支票跳票金額高達43億元，超過檢調把握的31億元。檢方思疑這 些回扣，便是「後謝」。 鼎興闖大禍 13家金融業踩地雷 鼎興商業及宗哲國際等公司向銀行及租賃業大舉融資後跳票，總跳票金額可能超過40億元 。鼎興何家則與國內很多金融 家族有姻親關係。犯案手法是與部分牙醫 診所及病院串通做假買賣，再拿這些牙醫診所開出向鼎興購買牙材的合約及支票，申辦銀 行應收帳款融資。--------------------